证券代码：000966          证券简称：长源电力          书记编号：2020-029

　　国电长源电力股份有限公司

　　第九届董事会第六次会议决议书记

　　本公司及董事会全体成员担保信息表露内容的真实、准确和残缺，没有虚假记载、误导性述说或重年夜遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司第九届董事会第六会议于2020年4月2日以通讯方式召开。会议通知于3月25日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司9名董事均收到会议通知。根据会议办法要求，9名董事介入了会议表决并于4月2日前将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于4月2日在一名董事、一名监事和一名职工代表的监督下完成。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、局部规章、尺度性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式表决，做出了以下决议：

　　1. 审议通过了关于公司2020年日常性关联交易预计的议案

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并颁发了独立意见。公司4名关联董事杨勤、赵虎、袁天平、薛年华回避了表决，5名非关联董事对该议案进行了表决。

　　表决效果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司2020年日常性关联交易预计书记》(书记编号：2020-031）。

　　本议案需提交股东年夜会审议。

　　2.审议通过了关于公司2020年出租物业和财富保险关联交易预计的议案

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并颁发了独立意见。公司4名关联董事杨勤、赵虎、袁天平、薛年华回避了表决，5名非关联董事对该议案进行了表决。

　　表决效果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司2020年出租物业和财富保险的关联交易预计书记》(书记编号：2020-032）。

　　本议案需提交股东年夜会审议。

　　3.审议通过了关于公司2020年存、存款关联交易预计的议案

　　由于国电财务有限公司为本公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成为了本公司的关联交易。独立董事对此项议案进行了事前认可，并颁发了独立意见。公司4名关联董事杨勤、赵虎、袁天平、薛年华回避了表决，5名非关联董事对该议案进行了表决。

　　表决效果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司2020年存、存款关联交易预计书记》(书记编号：2020-033）。

　　本议案需提交股东年夜会审议。

　　4.审议通过了关于成立国家能源集团长源随州火电项目筹建处的议案

　　会议同意公司成立"国家能源集团长源随州电厂项目筹建处",负责随州电厂项目可行性研究、项目报批、公司组建、施工筹备等工作。

　　表决效果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5. 审议通过了关于公司会计政策革新的议案

　　会议同意依照财政部《碳排放权交易有关会计处置惩罚暂行规定》对相关会计政策内容进行革新。本次会计政策革新，是公司依据财政部有关规定进行的合理革新，符合财政部、中国证券监督解决委员会、深圳证券交易所的有关规定，革新后能够客观、公允反映公司的财务状况及经营功效，对公司的财务状况及经营功效不存在重要影响，中国物业搜索，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决效果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策及会计估计革新的书记》(书记编号：2020-034）。

　　6. 审议通过了关于公司会计估计革新的议案

　　会议同意对公司固定资产类别、折旧年限和固定资产净残值率等会计估计事项进行革新。本次会计估计革新事项采取采取未来适用法执行，对公司业务范围无影响，革新后公司的财务信息将更加客观。本次会计估计革新后，公司2020年度固定资产折旧额增加约1,698万元、营业成本增加约45万元，利润总额减少约1,743万元。

　　表决效果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策及会计估计革新的书记》(书记编号：2020-034）。

　　7. 审议通过了关于计提相关资产减值的议案。