南都物业:2019年年度股东年夜会会议材料   时间：2020年05月15日 20:06:34 中财网    
原标题问题:南都物业:2019年年度股东年夜会会议材料

南都物业供职集团股份有限公司

2019年年度股东年夜会

会议材料

















证券简称：南都物业

股票代码：603506

2020年5月22日




目 录


2019年年度股东年夜会会议议程 .................................................................................... 2
2019年年度股东年夜会会议须知 .................................................................................... 4
议案一：关于公司2019年度董事会工作陈述的议案 ............................................... 6
议案二：关于公司2019年年度陈述及其摘要的议案 ............................................. 15
议案三：关于公司2019年度财务决算陈述的议案 ................................................. 16
议案四：关于公司2019年度利润分配预案的议案 ................................................. 20
议案五：关于公司2019年度独立董事述职陈述的议案 ......................................... 21
议案六：关于公司2019年度董事会审计委员会履职情况陈述的议案 ................. 26
议案七：关于公司2019年度监事会工作陈述的议案 ............................................. 29
议案八：关于确认2019年度日常关联交易的议案 ................................................. 32
议案九：关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案 ......................................... 38
议案十：关于确认公司董事、监事2019年度薪酬的议案 ..................................... 39
议案十一：关于使用部门闲置募集资金进行现金解决的议案 ............................... 41
议案十二：关于使用闲置自有资金进行现金解决的议案 ....................................... 44
议案十三：关于公司向银行申请综合授信额度的议案 ........................................... 46
议案十四：关于修改公司《章程》策划工商革新登记的议案 ............................... 47
议案十五：关于增加经营范围暨修订公司《章程》的议案 ................................... 52
议案十六：关于革新公司监事的议案 ....................................................................... 54 
2019年年度股东年夜会会议议程



一、会议时间

现场会议时间：2020年5月22日 15:00

网络投票时间：2020年5月22日

采取上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东年夜会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东年夜会召开当日的9:15-15:00。


二、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

三、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合年夜厦A座3单元
七楼会议室

四、会议主持人：董事长韩芳女士

五、会议签到：15:00前，股东及股东代表、董事、监事、高级解决人员及
见证律师入场，签到。


六、会议议程

（一）主持人宣读股东年夜会现场会议股东到会情况，宣布南都物业供职集团
股份有限公司2019年年度股东年夜会会议开始。


（二）审议各项议案

1、关于公司2019年度董事会工作陈述的议案；

2、关于公司2019年年度陈述及其摘要的议案；

3、关于公司2019年度财务决算陈述的议案；

4、关于公司2019年度利润分配预案的议案；

5、关于公司2019年度独立董事述职陈述的议案；

6、关于公司2019年度董事会审计委员会履职情况陈述的议案；

7、关于公司2019年度监事会工作陈述的议案；

八、关于确认2019年度日常关联交易的议案；

9、关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案；

10、关于确认公司董事、监事2019年度薪酬的议案；


11、关于使用部门闲置募集资金进行现金解决的议案；

12、关于使用闲置自有资金进行现金解决的议案；

13、关于公司向银行申请综合授信额度的议案；

14、关于修改公司《章程》并策划工商革新登记的议案；

15、关于增加经营范围暨修订公司《章程》的议案；

16、关于革新公司监事的议案。


（三）股东及股东代表审议发言

（四）推选计票人、监票人

（五）现场投票表决

（六）闭会，表决效果统计（包括现场投票和网络投票效果）

（七）复会，监票人宣布表决效果

（八）主持人宣读本次股东年夜会决议

（九）见证律师宣读法律意见书

（十）参会董事签署股东年夜会会议记录及会议决议

（十一）主持人宣布会议结束






2019年年度股东年夜会会议须知



为了掩护南都物业供职集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的
合法权益，确保股东年夜会的正常秩序和议事效率，担保年夜会的顺利进行，根据中
国证监会《上市公司股东年夜会规则》规定和公司《章程》、《股东年夜会议事规则》
等相关法律法规和规定，特制定本次会议须知如下：

一、董事会以掩护股东的合法权益、确保年夜会正常秩序和议事效率为原则，
当真履行公司《章程》中规定的职责。


二、列席会议的相关人员请尽也许在会议召开前30分钟抵达会场签到。


自然人股东列席会议须持自身身份证、股票账户卡；委托署理人须持自身身
份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托方股票账户卡。


法人股东的法定代表人列席会议应持营业执照复印件（加盖公章）、法人股
东股票账户卡、自身身份证；委托署理人列席会议的，署理人应出示自身身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东股票账户卡及
法定代表人依法出具的授权委托书。相关证明文件经验证后，股东及股东署理人
方可领取会议材料，列席会议。


证件不全的，工作人员可以拒绝其参会。


三、在会议主持人宣布现场列席会议的股东和署理大家数及所持有表决权的
股份总数之后，会议登记应当终止。会议登记终止后，抵达现场的股东或其署理
人可以出席会议，但不能加入本次年夜会各项议案的表决。


四、登记股东加入股东年夜会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履
行法定义务和遵守规则。股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示
意，经年夜会主持人许可后方可进行。


五、股东发言应先陈述所持股份数和持股人名称，发言主题应与本次会议议
题相关，且简明扼要地论述观点和倡议，发言时间原则上不超出三分钟。股东违
反前述规定的发言，主持人可以拒绝可能制止。公司董事会和解决人员在所有股
东的问题提出后统一进行答复。但与本次股东年夜会议题无关或波及公司商业秘密
的问题，公司有权不予回应。



六、公司董事会成员、监事会成员和高级解决人员应铛铛真、负责地答复股
东的问题。


七、股东年夜会表决采取记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股
份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在现场表决时，应在表
决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打
“√”暗示，未填、错填、笔迹无法识另外表决票或未投的表决票均视为投票人
放弃表决权利，其所持股份数的表决效果应计为“弃权”。


8、股东年夜会现场表决效果将在股东署理人和监事代表的监督下进行统计，
并就地发表表决效果。


九、全体参会人员在会议期间请敞开手机或将其调至振动状态，谢绝任何未
经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。



















议案一：

关于公司2019年度董事会工作陈述的议案



各位股东及股东代表：

2019年，南都物业供职集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据法
律法规赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极介入公司重年夜决策，稳步推
进公司各项业务的可继续倒退。现将公司董事会2019年度次要工作情况陈述如
下：

一、公司2019年度次要经营状况回顾

2019年，公司连结以“客户第一、业务第一、员工第一”为核心指导思想，
内强解决、外强品质，实现基础物业供职与业主增值供职的稳重增长，取得经营
规模、客户称心度、品牌代价等多方面的冲破。


1、深耕长三角规划全国市场，加年夜策略客户单干力度

2019年，南都物业足够发挥区位优势，集中开发长三角及郑州、西安等重点
城市市场，实现主营业务规模的稳步增长。同时，公司与多家企业告竣单干共识，
与杭州之江城市建设投资集团有限公司签订策略单干协议，合资成立杭州南郡商
业经营解决有限公司，共同推进旧城改造等城市空间解决供职项目，2019年进驻
首个之江城投集团的项目提供物业供职-之江城投总部年夜楼；同步进驻部门在建
安设房项目的前期物业咨询和工地解决工作；与中国建设银行旗下建信住房供职
（浙江）有限责任公司共同组建杭州建信年夜悦住房供职有限公司，依托建行公租
房运营解决系统优势，实施公租房物业解决工作，共同打造国内最佳、可复制公
租房运营解决系统和运营供职。


截至2019年12月31日，公司累计总签约项目496个，累计总签约面积
6,060.61万平方米，2019年1-12月公司新签物业供职项目77个，新签约面积
约732.17万平方米；

2、管家供职迭代升级，品质供职再上新台阶

融合当下客户生活全景，“南都管家2.0”全新升级，升级后的“南都管家服
务模式2.0”全面链接智慧社区生态圈，以“智慧解决、人文供职”的供职理念


为依托，向客户提供更具人文情感的秉性化供职。在悦嘉家云平台的支持下，管
家供职全过程可盘问、可跟踪、可记录、可评价。第一期“南都管家2.0”项目
落地后，失掉了业主的热烈反响和高度认可。


同时，公司加年夜了品质搜查的力度和深度，严控供职风险、守住管控底线，
全年未产生重年夜质量和平安事件；供职触点在智能措施设备的加持下不竭完善，
助力供职品质再上新台阶，2019年业主称心度较2018年明显提升。


3、构建体验式供职场景，社区增值供职收入显著提高

公司逐步将传统物业供职中心升级为邻里中心，为业主提供了更丰富的活动
空间和交互场景，并通过线下邻里中心供职体验与线上悦生活供职平台的在线服
务，实现了业主全天候、多类型生活供职响应。同时针对住宅类用户，公司全资
子公司悦都科技开通了悦生活微信小办法，并协同蚂蚁金服打造了“悦嘉家”小
办法，为业主提供更好的供职；针对园区类用户，悦都科技再一次优化了悦园区
的产品，并与公司全资子公司乐勤楼宇的的硬件系统相连，使其能更好的为办公
类楼宇供职。


截至2019年12月31日，公司增值供职收入较上年增长2,478.277万元，
增长率为36.12%。


4、多元化供职场景丰富社区生活，品牌出名度、美誉度进一步提升

公司基于空间复合化、功能场景化和供职智慧化的趋势，在基础物业供职之
上，围绕年度四季关键词，以家园公约、公益小黄人两年夜IP为重点，覆盖少年
儿童、中青年和白叟全龄段的南都社区文化运营体系，为业主缔造360°美好生
活。


2019年，公司再次被市场及行业一定，在中国指数研究院、中国房地产TOP10
研究组主办的2019中国物业供职百强企业研究及评选中，公司再次荣登榜单，
获“2019中国物业供职百强企业”综合排名第18名。同时，先后失掉国家政府
推销物业类50强、中国物业供职行业市场化运营当先企业（2019年）、中国物业
供职企业上市公司十强（2019年）、物业供职企业品牌代价50强（2019年）等
荣誉称呼，浙江省住房和城乡建设厅评定的浙江省首批“AAA”物业供职信用企
业（2019年）等荣誉称呼。



5、年夜悦商业轻资产运营业务继续健康倒退

年夜悦商业以“产品+互联网+社群”为核心设计理念，以轻资产模式运营“群
岛系列”供职公寓和国际青年社区。自产品投放市场以来，受到城市新青年喜爱。

2019年，新增糖朝供职公寓项目，该项目开业3个月便取得了出租率近90%的良
好成果。另一空间产品——群岛西溪艺术酒店于2019年10月正式开业，是一款
复合商旅需求、泛艺术快乐喜爱者社群交互需求的新产品。


二、董事会2019年度日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2019年度公司共召开8次董事会，具体情况如下：

1、2019年2月1日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行现金解决的议案》、《关于制定的议案》、《关于提请召开2019年第一次临时股东年夜会的议案》等3个议
案；

2、2019年3月27日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关
于调整公司组织机构的议案》；

3、2019年4月22日，公司召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关
于公司介入竞拍土地使用权的议案》；

4、2019年4月26日，公司召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关
于公司2018年度董事会工作陈述的议案》、《关于公司2018年年度陈述及其摘要
的议案》、《关于公司2018年度财务决算陈述的议案》、《关于公司2018年度利润
分配预案的议案》、《关于制定公司的议案》、《关于公司2018年度独立董事述职陈述的议案》、《关于公司2018
年度董事会审计委员会履职情况陈述的议案》、《关于确认2018年度日常关联交
易的议案》、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》、《关于续聘公司2019年
度财务审计机构的议案》、《关于确认公司董事、监事、高级解决人员2018年度
薪酬的议案》、《关于公司2018年度募集资金寄存与实际使用情况的专项陈述》、
《关于使用部门闲置募集资金进行现金解决的议案》、《关于使用闲置自有资金进
行现金解决的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于相关高


级解决人员革职的议案》、《关于修改公司策划工商革新登记的议案（一）》、
《关于修改公司策划工商革新登记的议案（二）》、《关于提请召开公司2018
年年度股东年夜会的议案》等19个议案；

5、2019年4月29日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关
于公司2019年第一季度陈述的议案》；

6、2019年8月29日，内蒙古物业，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关
于公司2019年半年度陈述及其摘要的议案》、《关于公司2019年半年度募集资金
寄存与实际使用情况的专项陈述》、《关于制定的议案》、《关于变
更证券事务代表的议案》等4个议案；

7、2019年10月21日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了
《关于对外提供财务资助的议案》；

八、2019年10月29日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了
《关于公司2019年第三季度陈述的议案》；

（二）董事会对股东年夜会决议的执行

2019年，公司董事会主持召开了2次股东年夜会。对于股东年夜会形成的各项决
议，董事会采纳积极步调，根据《公司法》、《证券法》及公司《章程》等相关法
律法规当真贯彻落实，确保各项议案获得了足够执行，担保各项工作的顺利进行。


（三）董事会下设各委员会履职情况

陈述期内，公司董事会下设的策略决策委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会依据各自工作细则规定的职权范围当真履行了职责，并就专业
性事项进行研究审核，提出意见及倡议，供董事会决策参考。


（四）独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《公司法》、《证券法》及公司《章程》等有关规定，
当真履行独立董事的职责，通过加入股东年夜会、董事会的方式介入了公司重年夜事
项的决策。陈述期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其余事项
进行了当真审核并出具了独立意见，提高了董事会决策的科学性。


三、关于公司未来倒退的讨论与阐发

（一）行业格局和趋势


中国较快的城镇化进程和人均可安排收入的提升，推动国内房地产市场继续、
不乱倒退，也造诣了物业供职行业的超过式生长。物业供职市场前景可期，并呈
现出从高速度转向高质量倒退的趋势。


1、物业供职行业将被动融入当代化城市建设。党的十九届四中全会从策略
高度提出“连结和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理身手现
代化”的总体要求，并明确“连结和完善共建共治共享的社会治理制度”，“建设
大家有责、大家尽责、大家享有的社会治理共同体”的具体目标。在2020年全
国暴发的新冠病毒感染的肺炎疫情中，物业解决抗击疫情的突出默示，进一步彰
显了物业供职行业在社区基层治理中的重要作用，为物业供职行业深入介入城市
治理提供了良好契机。随着各地政府一系列政策步调出台，物业供职行业成为城
市高质量倒退重要抓手的门径愈加清晰。


2、物业供职行业将继续构建业主生活供职生态体系，被动回应和满足人民
对美好生活的新期待、新需求。近几年，百强物业供职企业积极拓展参谋咨询、
中介置换以及社区零售、教育、养老等多项增值供职业务，尤其是针对业主的服
务，正逐步涵盖业主日常生活的方方面面。同时，各物业供职企业增值业务收入
比重逐年上升，部门企业已呈现出基础物业供职收入与增值供职业务收入持平的
状况，未来或也许逾越基础物业供职收入。


3、继续完善智慧社区云解决系统建设，实现线上线下合一、前台靠山背景联动
的物业供职新模式，加快推进与商业零售、文化、旅游休闲、餐饮、医疗健康、
教育、养老等其他生活性供职业融合倒退。未来，物业供职企业或将通过跨界融
合、聚合共享等方式，倒退数字经济、智能经济、绿色经济、创意经济、流量经
济和共享经济等新经济财产形态。


4、供职鸿沟边界扩年夜，新型物业供职模式发生。社区是城市建设、解决的组成
细胞，物业供职企业连接着政府与苍生两端。依托社区供职场景，以及层见叠出
的新型技术加持，连年比年来年夜型物业供职企业的集成供职身手年夜幅增长，将解决触
角移植进入城市供职领域，集城市解决与物业运营为一体的“年夜物业”、“城市物
业”概念涌现。


（二）公司倒退策略


公司承继“让生活更美好”的企业使命，被动寻求倒退策略的升级，优化企
业定位、供职模式、供职场景、供职流程与标准，以被动、深度变动之力，探索
业主生活所需与城市治理所需的场景式供职产品，推动公司市场规模扩年夜，积极
向国内当先的城市空间运营商和智慧场景供职商转型。


1、空间运营与场景供职齐倒退，助力城市供职高质量倒退

2019年，南都物业完成集团化升级，公司于杭州召开场景竞争力暨品牌发布
会。结合对未来城市空间运营与场景供职的探索实践，如城市运营供职、未来社
区、供职式公寓等八年夜试点，公司以物业供职为基础，融合多年住宅、商办、园
区、学校、场馆等空间供职经验，实现基础物业供职向城市综合供职的全面转型
升级，以“全业态覆盖＋全周期基础业务供职”规划城市供职体系，不竭完善服
务内容，细化场景供职，提升供职品质。


2、精耕区域市场，强化区位优势

公司依照“3+X”市场拓展策略，已实现覆盖长三角、渤海湾、珠三角和内陆
省会等国内次要城市群的占点规划，并胜利在杭州、上海、北京、苏州、南京、
宁波、无锡、成都、重庆、长沙、郑州、武汉、西安、青岛、济南、广州、深圳
等一二线城市重点开展业务。2020年，公司将着力规划长三角、中部经济发达城
市市场，加年夜各城市新盘、存量盘资源排摸，通过标杆项目建设、品牌推广获取
项目机会，强化公司区位优势和品牌影响力，助推规模增长。


3、立异业主供职模式，拓展物业供职鸿沟边界

公司以满足业主未来生活需求为前提，从便捷、平安、安宁、增值等角度，
构建社区增值供职产品体系，不竭优化公司经营布局和盈利身手。新冠肺炎疫情
抗疫期间，公司执行的各项防疫工作以及提供的各类业主居家供职获得了市场的
积极反馈，物业供职对于业主日常生活供职的代价获得进一步彰显。


未来，公司将连续围绕业主日益增长的美好生活供职需求，通过邻里中心线
下供职场景与悦生活供职平台线上供职结合的社区新零售模式，构建业主生活服
务经济圈，通过引入外部优质资源和运营专业化供职子公司，满足业主在家政、
幼托、养老、健康、购物等多方位的供职需求。


另一方面，公司旗下浙江年夜悦商业经营解决有限公司通过运营 “产品+互联


网+社群”模式的“群岛”系列供职式公寓和艺术主题酒店，走出一条城市存量
资产保值增值之路。随着房地产行业步入存量时代，年夜悦商业将继续探索轻资产
运营模式，立异空间供职产品，赋能物业资产代价焕新。


（三）经营谋划

2020年，公司连续承继“让生活更美好”的企业使命，以“客户第一、业务
第一、员工第一”为核心指导思想，提升品质、拓展供职、提高效率、防范风险，
稳步推进各项经营解决工作，完成董事会下达的各项指标和任务，助力公司倒退
策略落地实现。


1、品质提升谋划

品质是公司立身之本，倒退之源。2020年公司将完成供职质量解决体系的升
级，连续加强内部例行搜查、飞行搜查等品质解决工作，确保各项供职标准在全
国项目的落地实施，并通过客户称心度调查、客户供职需求阐发、管家2.0全面
推广、悦嘉家App、400全国供职热线、E控（远程视频监控）等方式，全方位、
立体化确保各项解决和供职的标准在所有项目的适应性覆盖、落地和实施，力匆匆
各项目能够为客户提供24小时不间断的供职受理，及时响应客户供职诉求，实
现全国各项目供职品质提升。鉴于“南都管家2.0”试点项目反馈良好，2020年
将作为品质提升的重点工作之一全面推进。


同时公司将对基础供职进行智能化改造和智慧化升级，与相关企业单干，利
用智能措施、智慧设备，侧重围绕客户关注焦点、供职触点打造供职亮点，赋能
供职、提升品质，夯实场景竞争力。


2、经营提升谋划

规模拓展方面，公司以综合性物业供职为切入点，积极介入城市更新谋划，
推进“物业+”城市供职模式，实现规模增长。在已进入城市，聚焦重点区域、
重点业态、重点策略客户，加快周边项目资源挖掘，发挥粗放化解决效应，提高
单体市场占有率。


此外，足够发挥社区一公里经济圈效应，丰富业主增值供职产品。全面推进
线下邻里中心改造，增加业主体验活动；裁减悦生活供职平台SKU商品，以覆盖
业主日常生活所需，并吸引外部各类优质商家入驻平台，成为业主生活供职的有


益补救。


3、组织提升谋划

为推动策略目标的实现，公司将围绕业务需求进行组织架构的迭代与升级。

公司13个事业部合并为六年夜战区，精简陈诉请问层级，战区组织架构层级从原事业
部的四级架构优化成战区三级架构，提升战区的组织身手和综管解决程度。


随着公司多元化倒退格局的形成，各区域子公司、专业化子公司相继成立。

2019年，公司完成以策略目标为牵引，总部赋能子公司的集团化解决模式升级，
并配套创立了风险管控体系。2020年，公司将快速推进两套体系的落地，全面推
动集团解决绩效提升。


4、团队建设谋划

在团队建设方面，重点推进项目经理身手提升谋划，并通过内部供应链打造
谋划-梦之生，目标院校锁定国表里重点院校，定向培养符合未来物业供职必要的
解决人才，为公司倒退提供人员包管。同时，公司将启动全新的“悦谋划”，激
发全员立异活力，鼓励一线供职人员在日常供职过程中不竭的缔造和立异，实现
组织的横向赋能。


5、公司治理

公司将严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规规定，根据企业内部控制
体系要求，进一步完善和优化公司的法人治理布局与风险防范机制，稳重推进现
代企业制度建设，完善决策机制和内控机制，提升企业决策科学化和运营尺度化
程度。


上述内容如有波及经营谋划的部门其实不构成公司业绩应许，投资者也应对此
坚持充足的风险意识，应当理解经营谋划于业绩应许之间的差异。


以上议案，请各位股东审议。


南都物业供职集团股份有限公司

董事会

2020年5月22日









议案二：

关于公司2019年年度陈述及其摘要的议案



各位股东及股东代表：

根据上海证券交易所发布的《关于做好上市公司2019年年度陈述表露工作
的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会《公开发行证券的
公司信息表露内容与格式准则第2号——年度陈述的内容与格式》等有关规定。

公司组织相关人员在当真学习、严格执行中国证监会和上海证券交易所新发布的
相关文件的基础上，及时编制并完成为了公司2019年年度陈述全文及摘要。


具体内容详见公司于2020年4月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（）表露
的《南都物业供职集团股份有限公司2019年年度陈述》正文及其摘要。


以上议案，请各位股东审议。






南都物业供职集团股份有限公司

董事会

2020年5月22日




















议案三：

关于公司2019年度财务决算陈述的议案



各位股东及股东代表：

公司财务报表曾经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，在所有重年夜方
面依照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2019年12月31日的财务状
况以及2019年度的经营功效和现金流量，并出具了标准无保留神见的审计陈述。

现根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计效果，公司2019年度的财务决
算情况简要陈述如下，详细数据请参阅公司年度陈述中第十一节“财务陈述”部
分的。


一、经营功效变更情况


单位：元

项目

2019年度

2018年度

增减变更幅
度（%）

营业收入

1,244,468,462.57

1,058,628,607.75

17.55%

营业利润

175,107,041.42

132,745,709.68

31.91%

毛利率

22.26%

22.01%

0.25%

利润总额

174,984,282.66

132,648,876.51

31.92%

净利润

120,284,985.06

95,867,079.88

25.47%

期间费用

128,515,100.61

120,876,044.06

6.32%

归属母公司所有者净
利润

113,930,766.06

91,811,779.99

24.09%

基本每股收益（元/
股）

0.85

0.70

21.43%



与2018年比拟，变更幅度超出15%的原因阐明：

1.营业收入较上年同比增长17.55%，次要系由于公司加年夜市场开发力度，物
业解决供职项目增加。



2.营业利润较上年同比增长31.91%，高于营业收入增长幅度，次要系公司严
格控制成本费用并加强现金解决。


3.利润总额较上年增长31.92%，净利润较上年增长25.47%，归属母公司所
有者净利润较上年增长24.09%，次要系公司业务拓展招致收入增加同时严格控制
成本费用，加年夜现金解决等综合因素使公司增加昔时利润所致。


4.基本每股收益较上年增长21.43%，次要系公司今年盈利增长。


二、资产负债变更情况

单位：元

项目

2019年12月31日

2018年12月31日

增减变更幅
度（%）

资产总计

1,610,451,001.30

1,342,695,531.09

19.94%

负债总计

876,837,891.09

696,325,121.02

25.92%

所有者权益

733,613,110.21

646,370,410.07

13.50%

归属于母公司股东权益

721,876,844.55

638,859,311.58

12.99%

少数股东权益

11,736,265.66

7,511,098.49

56.25%



与2018年比拟，变更幅度超出15%的原因阐明：

1. 截至2019年12月31日，资产总额较年初余额增加267,755,470.21元，增幅
19.94%，次要系公司业务规模扩年夜，流动资产中交易性金融资产和应收帐款增幅较年夜
所致。


2. 截至2019年12月31日，公司负债总额876,837,891.09元，较年初增加
180,512,770.07元，增幅25.92%，次要系公司业务规模扩年夜，供职推销费用增加招致
应付账款增加，新交付项目增加预收款项增加。


3. 截至2019年12月31日，少数股东权益增幅56.25%，次要系子公司金枫物
业盈利较好。


三、现金流量变更情况

单位：元

项目

2019年度

2018年度

增减变更幅
度（%）




经营活动发生的
现金流量净额

192,693,003.60

154,611,811.56

24.63%

投资活动发生的
现金流量净额

-224,331,532.43

-475,523,298.64

-52.82%

筹资活动发生的
现金流量净额

-32,396,648.58

241,636,845.91

-113.41%

现金及现金等价
物净增加/（减
少）额

-64,035,177.41

-79,274,641.17

-19.22%

期末现金及现金
等价物余额

331,868,145.04

395,903,322.45

-16.17%



与2018年比拟，变更幅度超出15%的原因阐明：

1.经营活动发生的现金流量净额为192,693,003.60元，比上年同期增加
38,081,192.04 元，次要系陈述期内公司加强收款力度。


2.投资活动发生的现金流量净额为-224,331,532.43元，比上年同期增加
251,191,766.21元，次要系公司理财富品赎回较多。


3.筹资活动发生的现金流量净额为-32,396,648.58元，比上年同期减少
274,033,494.49元，次要系公司上年初次公开发行股票胜利。


四、2019年度次要财务指标

单位：元

项目

2019年度/

2019年12月31日

2018年度/

2018年12月31日

同比增
减%

基本每股收益（元/
股）

0.85

0.70

21.43%

稀释每股收益（元/
股）

0.85

0.70

21.43%

扣除了非常常性损益后
的基本每股收益（元/

0.61

0.53

15.09%




股）

加权平均净资产收益
率（%）

16.81%

15.86%

0.95%

扣除了非常常性损益后
的加权平均净资产收
益率（%）

12.17%

11.99%

0.18%

每股经营活动发生的
现金流量净额（元/
股）

1.44

1.53

-5.88%

归属于上市公司股东
的每股净资产（元/
股）

5.38

6.32

-14.87%



以上议案，请各位股东审议。






南都物业供职集团股份有限公司

董事会

2020年5月22日








议案四：

关于公司2019年度利润分配预案的议案



各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度归属于母公司所有者
的净利润为113,930,766.06元，2019年度母公司实现净利润128,818,406.52元，
根据《公司法》、《企业会计准则》以及公司《章程》的规定，提取10%法定盈
余公积12,881,840.65元，公司2019年度实际可供股东分配的利润为
258,421,929.72元。


在担保公司正常经营和长远倒退的前提下，综合考虑公司的经营倒退及广年夜
投资者的利益等因素，为有利于广年夜投资者分享公司倒退的经营功效，与公司的
经营业绩及未来倒退相匹配，本公司2019年度利润分配预案为：拟以公司2019年
12月31日的总股本134,126,985股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.55
元（含税），派发现金红利总额为34,202,381.18元。昔时现金分红数额占2019
年度合并报表中归属于母公司所有者净利润的30.02%，残余未分配利润结转下一
年度。


本议案已由公司独立董事颁发独立意见。


以上议案，请各位股东审议。






南都物业供职集团股份有限公司

董事会

2020年5月22日




议案五：

关于公司2019年度独立董事述职陈述的议案



各位股东及股东代表：

作为南都物业供职集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独
立董事，在2019年度任职期间，严格依照《公司法》、《证券法》、《关于在
上市公司创立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》等相关法律法规和公司
规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，积极加入公司股东年夜会、董事会
及董事会各专门委员会会议，慎重审议各项议案，足够发挥独立董事的独立作用，
切实掩护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将公司独立董事在
2019年度履职的情况陈述如下：

一、 独立董事的基本情况


黄瑜：1967年10月身世，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。

1990年7月至1996年3月，就职于北京住宅建设开发集团总公司，历任技术员、
主任、项目经理；1996年3月至1998年9月，负担当责香江国际倒退有限公司总经 理
助理兼工程部经理；1998年9月至2000年6月，负担当责威宁谢中国有限公司高 级
投资咨询参谋；2000年6月至今，负担当责北京搜房网络技术有限公司副总裁； 2016
年3月至今，负担当责公司独立董事。


蔡黛燕：1971年7月身世，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级
会计师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。1993年6月至今，负担当责浙
江之江资产评估有限公司副总经理、董事；1999年6月至今，负担当责浙江之江会计
师事务所有限公司副所长、董事；2004年7月至今，负担当责杭州杭瑞税务事务所有
限公司执行董事兼所长；2017年11月至今负担当责江苏宏马科技股份有限公司独立
董事；2016年3月至今，负担当责公司独立董事。


贾生华：1962 年1月身世，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，浙
江年夜学解决学院传授，博士生导师。已经任浙江年夜学社会科学学部副主任、校学位
委员会委员、浙江年夜学解决学院副院长、工商解决系主任、MBA 教育中心主任等
职务。现任浙江年夜学房地产研究中心主任、企业投资研究所所长，浙江省房地产


业协会房地产研究分会副主任，“世界华人不动产学会”常务理事，中国高校房
地产学者联谊会主席团成员，绿城中国控股有限公司独立董事，嘉凯城集团股份
有限公司独立董事，杭州滨江房产集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事。


公司独立董事未在公司负担当责除了独立董事以外的任何职务，与公司其他董事、
监事、高级解决人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系，
不存在影响独立性的情况。


二、 独立董事年度履职轮廓


陈述期内，公司共召开8次董事会和2次股东年夜会，独立董事依照法律、法
规和规章制度的要求，当真履行职责，积极加入公司召开的股东年夜会、董事会及
董事会专门委员会会议。履职期间，积极了解公司经营情况，与公司经营解决层
坚持沟通，北京物业，并以谨慎的态度行使表决权，掩护公司整体利益和中小股东的利益。

公司董事会、股东年夜会的会议的召开均符合法定办法，重年夜经营决策事项和其他
重年夜事项均履行了相关办法，合法有效。


2019年列席股东年夜会、董事会会议的情况如下：

独立董
事姓名

加入董事会情况

加入董事会专门委员会情况

加入股
东年夜会
次数

应出
席次
数

现场出
席次数

以通讯方
式加入次
数

缺席
次数

审计
委员
会

提名
委员
会

策略决
策委员
会

薪酬与考
核委员会

列席股
东年夜会
次数

黄瑜

8

2

6

0

0

1

1

0

2

蔡黛燕

8

8

0

0

4

1

0

1

2

贾生华

8

8

0

0

4

0

0

1

2



三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况


独立董事对公司下列事项予以重点关注和审核，具体情况如下：

(一) 关联交易情况


2019年度，独立董事对公司日常经营中产生的关联交易进行了当真审核，认
为公司的关联交易符合国家法律、法规和其他尺度性文件的规定，定价公允、符


合市场准则，不存在利益输送等损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

公司关联董事和关联股东在审议关联交易时均按规定回避表决，未损害上市公司
及其他非关联股东合法权益的情况，审批办法合法、尺度、有效。


(二) 对外保证及资金占用情况


截至2019年12月31日，公司不存在对外保证，也不存在将资金直接或间
接提供给控股股东或其他关联方使用的情形。


(三) 募集资金的使用情况


经审核，公司2019年度连续使用暂时闲置募集资金进行现金解决提高了募
集资金的使用效率并增加投资效益，不存在影响公司募集资金投资项目建设和公
司正常运营的情况。


(四) 高级解决人员提名以及薪酬情况


独立董事依据经营目标完成情况及业绩默示等，考核确定公司高级解决人
员的薪酬，认为公司高级解决人员的考核及薪酬发放办法符合相关法律、法规以
及《公司章程》等规定要求，不存在损害公司及股东利益的情形。


(五) 聘任可能更换会计师事务所情况


鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司审计工作中能当真负责、
勤勉尽职，客观公正地颁发独立审计意见，默示出较高的专业身手程度，全体独
立董事一致同意续聘该会计师事务所为公司2019年度审计机构。


(六) 现金分红及其他投资者回报情况


2019年4月26日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于
公司2018年度利润分配预案的议案》，拟以公司2018年12月31日的总股本
103,174,604股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），派
发现金红利总额为30,952,381.20元。昔时现金分红数额占2018年度合并报表
中归属于母公司所有者净利润的33.71%，残余未分配利润结转下一年度。同时，
以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股。转增后，公司总股本
将增至134,126,985股。



公司2018年度利润分配预案是在担保公司正常经营和长远倒退的前提下，
综合考虑公司的经营倒退及广年夜投资者的利益等因素提出的，有利于广年夜投资者
分享公司倒退的经营功效，同意将该议案提交公司2018年年度股东年夜会审议。


(七) 公司及股东应许履行情况


2019年，通过对相关情况的核查和了解，公司、公司股东及实际控制人前期
对初次公开发行股票做出的应许均尺度履行，陈述期内未产生违反应许的情况。


(八) 信息表露的执行情况


陈述期内，公司依照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规执行，共
发布临时陈述48篇，按期陈述4篇。公司信息表露不存在虚假记载、误导性陈
述可能重年夜遗漏，信息表露工作及时、公平，切实掩护了公司股东的合法权益。


(九) 内部控制的执行情况


陈述期内，公司内部控制制度的建设和执行符合《企业内部控制基本尺度》、
《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等文件的要求，合理担保了公司经营
活动的有序开展，合理设立和优化调整了符合公司业务规模和经营解决必要的组
织机构，确保了公司股东年夜会、董事会、监事会等机构的尺度运作和内部控制制
度的有效性，切实顾惜公司和投资者的合法权益。


(十) 董事会以及部属专门委员会的运作情况


公司董事会下设策略决策委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委
员会，根据公司实际情况，各专门委员会当真开展各项工作，足够发挥专业职能
作用，提出了专业性意见，积极发挥了专门委员会的作用，为董事会的科学决策
提供包管。


四、 总体评价和倡议


2019年履职期间，作为公司独立董事，依照相关法律法规，本着客观、公正、
独立的原则，利用本人的专业常识和经验，介入公司重年夜事项的决策，并独立、
客观地行使表决权，努力掩护上市公司及全体股东的合法权益。


2020年，独立董事将依照相关法律法规的规定和要求，连续当真、勤勉地履
行独立董事的职责，结合本身的专业优势，加强同本公司经营解决层之间的沟通


与单干，匆匆进公司尺度运作，为本公司董事会决策提供参考倡议，掩护本公司整
体利益和中小股东合法权益不受损害。以上议案，请各位股东审议。






南都物业供职集团股份有限公司独立董事

黄瑜 蔡黛燕 贾生华

2020年5月22日




议案六：

关于公司2019年度董事会审计委员会履职情况陈述

的议案



各位股东及股东代表：

根据中国证券监督解决委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上
市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及公司《章程》、《董事会
审计委员会工作细则》等有关规定，南都物业供职集团股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，关注公司倒退状况，当真履
行审计监督职责，现就2019年度履职情况工作如下陈诉请问：

一、 董事会审计委员会基本情况


公司第二届董事会审计委员会由独立董事蔡黛燕女士、贾生华先生和董事肖
小凌先生组成，此中主任委员由独立董事蔡黛燕女士负担当责。


二、董事会审计委员会会议召开情况


2019年度董事会审计委员会共召开了4次会议，会议的召开办法符合上市监
管的相关规定，具体会议时间和议题如下：

（一）2019年4月26日，召开了第二届董事会审计委员会第一次会议，会
议审议了以下内容：1、审议《关于公司2018年度董事会审计委员会履职情况报
告的议案》；2、审议《关于公司2018年年度陈述及其摘要的议案》；3、审议
《关于公司2018年度财务决算陈述的议案》；4、审议《关于公司2018年度利
润分配预案的议案》；5、审议《关于制定公司的议案》；6、《关于确认2018年度日常关联交易的议案》；7、
审议《关于预计2019年度日常关联交易的议案》；八、《关于续聘公司2019年
度财务审计机构的议案》；9、《关于公司2018年度募集资金寄存与实际使用情
况的专项陈述》。


（二）2019年4月29日，召开了第二届董事会审计委员会第二次会议，会
议审议了以下内容：审议《关于公司2019年第一季度陈述的议案》。



（三）2019年8月29日，召开了第二届董事会审计委员会第三次会议，会
议审议了以下内容：1、审议《关于公司2019年半年度陈述及其摘要的议案》；
2、审议《关于公司2019年半年度募集资金寄存与实际使用情况的专项陈述》。


（四）2019年10月29日，召开了第二届董事会审计委员会第四次会议，会
议审议了以下内容：审议《关于公司2019年第三季度陈述的议案》。


三、董事会审计委员会年度次要工作情况
（一）监督及评估外审机构工作


公司董事会审计委员会对公司聘请的年度审计机构天健会计师事务所（特殊
普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，并对其执行2018年度财务报表审计、
内部控制审计工作情况进行了监督评估，认为天健审计人员配置合理、具有较强
的专业胜任身手，与公司决策层之间也不存在关联关系，天健为公司出具的财务
审计陈述客观、公正地反映了公司财务状况，审计期间未发当初审计过程中存在
其他的重年夜事项，对天健出具的公司2018年度财务会计报表审计意见无异议。


（二）指导内部审计工作


陈述期内，公司董事会审计委员会对公司内部控制制度的创立、完善、执行
以及整改情况进行搜查和监督，认为公司内部审计工作制度完善，内部控制体系
运作尺度、风险可控。


（三）审阅公司的财务陈述并对其颁发意见


陈述期内，董事会审计委员会当真审阅了公司的财务陈述，认为公司财务报
告真实、准确、残缺，没有发现公司重年夜会计舛错调整、重年夜会计政策及估计变
更以及招致非标准无保留神见审计陈述事项，不存在虚假记载、误导性述说、重
年夜遗漏的情况。


（四）协调解决层、内部审计局部及相关局部与外部审计机构的沟通


陈述期内，为更好地使解决层、内部审计局部及相关局部与会计师事务所进
行足够有效地沟通，听取了单方的意见后，积极进行了相关协调工作，并督匆匆公
司内部相关局部对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。


（五）对续聘会计师事务所颁发专业倡议



经董事会审计委员会审议表决后，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）
在审计过程中当真负责并坚持了应有的关注和职业谨慎性，较好地履行本身的责
任和义务，倡议董事会提请续聘该机构为公司2019年度审计机构。


（六）对关联交易事项的审核


陈述期内，董事会审计委员会依照法律法规和公司《章程》等制度规定，
在审议关联交易事项时，当真审阅议案和材料，认为公司2018年度日常关联交
易不存在损害股东利益的情况，2019年度的日常关联交易预计情况符合客观实际。


四、 总体评价


陈述期内，公司董事会审计委员会积极关注公司倒退状况，及时了解公司
出产经营情况，足够发挥审计委员会审查、监督等各项职能，对年度内所审议事
项进行了当真阐发与判断，作出了科学而合理的决策，匆匆进了公司尺度运作，提
升公司治理程度，切实掩护全体股东及公司利益。


以上议案，请各位股东审议。








南都物业供职集团股份有限公司

董事会审计委员会

2020年5月22日




议案七：

关于公司2019年度监事会工作陈述的议案



各位股东及股东代表：

陈述期内，公司监事会依照《公司法》﹑《证券法》、公司《章程》、《监事
会议事规则》等有关法律、法规及规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，
依法独立行使各项职权和义务，对公司董事、解决层等执行公司职务的行为进行
了有效的监督，及时把握公司出产经营、重年夜事项、财务状况等，匆匆进公司尺度
运作，现将监事会工作情况陈诉请问如下：

一、监事会会议情况

本陈述期内监事会共召开5次会议：

（一）2019年2月1日，监事会召开第二届监事会第二次会议，审议通过了
《关于使用闲置自有资金进行现金解决的议案》；

（二）2019年4月26日，监事会召开了第二届监事会第三次会议，审议通
过了《关于公司2018年度监事会工作陈述的议案》、《关于公司2018年年度陈述
及其摘要的议案》、《关于公司2018年度财务决算陈述的议案》、《关于公司2018
年度利润分配预案的议案》、《关于确认2018年度日常关联交易的议案》、《关于
预计2019年度日常关联交易的议案》、《关于公司2018年度募集资金寄存与实际
使用情况的专项陈述》、《关于使用部门闲置募集资金进行现金解决的议案》、《关
于使用闲置自有资金进行现金解决的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度
的议案》共10项议案；

（三）2019年4月29日，监事会召开了第二届监事会第四次会议，中国保安，审议通
过了《关于公司2019年第一季度陈述的议案》；

（四）2019年8月29日，监事会召开了第二届监事会第五次会议，审议通
过了《关于公司2019年半年度陈述及其摘要的议案》、《关于公司2019年半年度
募集资金寄存与实际使用情况的专项陈述》共2项议案；

（五）2019年10月29日，监事会召开了第二届监事会第六次会议，审议通
过了《关于公司2019年第三季度陈述的议案》。



二、监事会工作情况

陈述期内，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、公司《章程》、《监事会
议事规则》和有关法律、法规及规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、投
资情况等事项进行了当真监督搜查，尽力督匆匆公司尺度运作。


(一) 公司依法运作情况


陈述期内，监事会出席了历次董事会和股东年夜会会议，对公司的决策办法和
公司董事、高级解决人员履行职务情况进行了监督，认为公司董事会决策办法符
合相关规定，未发现有违反法律法规、公司《章程》的行为。公司创立了完善的
法人治理布局和严格的内部控制制度，公司董事、高级解决人员依法履职，不存
在违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。


(二) 搜查公司财务情况


陈述期内，公司监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了监督和搜查，
认为公司当真贯彻国家有关会计制度及相关准则，公司按期陈述的编制和审议程
序符合法律、法规公司《章程》和公司内部解决制度的各项规定，公司按期陈述
真实、准确、残缺地反映了公司的实际情况，未发现虚假记载、误导性述说可能
重年夜遗漏。


(三) 募集资金使用与解决情况


陈述期内监事会对公司募集资金使用情况进行了监督搜查，认为公司对募集
资金使用和解决符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金解决和使
用的监管要求》、公司《章程》以及上海证券交易所有关法律法规的规定，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在违规使用募集资金的
情形。董事会编制的《2019年度募集资金寄存与实际使用情况的专项陈述》内容
真实、准确、残缺，与公司募集资金实际使用情况相符。


(四) 搜查公司关联交易情况


陈述期内，监事会对公司产生的关联交易进行监督，监事会认为，公司2019
年度产生的关联交易属于公司正常经营业务，为公司出产经营必要，交易价值体
现了公平、公允原则，决策办法合法合规。同时公司严格依照相关法律法规要求
当真履行相应的信息表露义务，担保关联交易的公允性和交易行为的透明度，未


发现损害公司利益和中小股东利益的情况。


三、2020年度监事会工作展望

2020年度，监事会将连续依照公司《章程》、《监事会议事规则》等规定，认
真履行职责，恪尽职守，加强与董事会和解决层的沟通协调，对公司的出产经营
情况进行监督，切实掩护公司及全体股东的合法权益。全体监事会成员将进一步
加强政策法规的学习，提供业务程度，当真履行职责。


以上议案，请各位股东审议。






南都物业供职集团股份有限公司

监事会

2020年5月22日




议案八：

关于确认2019年度日常关联交易的议案



各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，结合公司
实际经营状况，就公司2019年度产生的日常关联交易，提请董事会对2019年度日
常关联交易的产生金额人民币233.08万元以及签约金额人民币77.89万元进行确
认，具体情况如下：

一、2019年日常关联交易基本情况

单位：万元

关联交易
类别

关联方

关联交易内
容

2019年度预计
产生（包括签
约）金额

2019年度实
际产生金额

2019年实
际签约金
额

差异

蒙受关联
方提供劳
务、蒙受
关联方出
售产品

浙江南都企业管
理供职有限公司

住宿费

50

1.52

0

-48.48

韩芳女士控股或
负担当责董、高的企
业

营销费

1,300

0

71.89

-1228.11

向关联方
提供劳
务、向关
联方销售
产品等

浙江南都企业管
理供职有限公司

住宿费

50

2.00

0

-48

杭州悦嘉艺术培
训有限公司

商品款

100

0.29

0

-99.71

韩芳女士控股或
负担当责董、高的企
业

商品款

1,500

0.83

0

-1,499.17

杭州新湖滨商业
倒退有限公司

物业费

0

21.97

0

21.97




杭州龙翔商业发
展有限公司

物业费

0

36.96

0

36.96

杭州银泰购物中
心有限公司

物业费

0

51.80

6.00

57.8

杭州西溪银盛置
地有限公司

物业费

0

1.33

0

1.33

杭州湖滨国际商
业倒退有限公司

物业费

0

11.91

0

11.91

杭州新龙翔商业
倒退有限公司

物业费

0

23.04

0

23.04

杭州湖滨环球商
业倒退有限公司

物业费

0

81.42

0

81.42

合计

3,000

233.08

77.89

-2,689.04



2019年，公司与韩芳女士控股或负担当责董、高的企业由于业务量未达预期进行
同类交易的实际产生金额未超出预计金额。


二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、韩芳女士控股或负担当责董、高的企业（与公司的关联关系：实际控制人控
制并负担当责董事的企业）

序号

公司名称

注册资本

住所

经营范围

1

杭州悦嘉艺术
培训有限公司

100万人
民币

杭州市滨江区
浦沿街道滨盛
路4199号
5-1-6-1幢203
室

供职：美术培训，音乐培训，文化艺术交流
活动策动（除了演出及演出中介），企业解决
咨询，公关礼仪，会务供职，成年人的非证
书劳动职业技能培训（波及前置审批的项目
除了外）；销售:文化用品。（依法须经容许的
项目，经相关局部容许后方可开展经营活动）

2

浙江南都企业
解决供职有限

200万人
民币

杭州市文新路
369号

企业解决，棋牌室、酒吧供职，乒乓球、台
球、健身房、网球场，培训供职（不含办班




公司

培训），日用百货的销售。（依法须经容许
的项目，经相关局部容许后方可开展经营活
动）



2、沈国军先生及其亲属控股或负担当责董、高的企业（与公司的关联关系：因
沈国军先生直接、间接持有北京银泰置地商业有限公司（以下简称“银泰置地”）
95%以上的股份，而银泰置地已经于2018年2月1日前持有公司6%的股份，故沈国
军先生系已经间接持有公司5%以上股份的自然人。自2019年2月1日起，沈国军
先生及其亲属控股或负担当责董、高的企业不再为公司关联方。以下企业为沈国军先
生及其亲属控股或负担当责董、高的企业。）

序号

公司名称

注册资本

住所

经营范围

1

杭州龙翔商业
倒退有限公司

2000万人
民币

上城区延安路
245号

供职：泊车供职，房地产开发与经营（杭政
储出[2008]39号地块）。（上述经营供职在
容许的有效期内方可经营）。 供职：企业管
理咨询，房地产投资，物业解决；批发、零
售：梳妆，服饰及辅料，针纺织品，日用百
货，珠宝饰品。


2

杭州新湖滨商
业倒退有限公
司

8000万人
民币

杭州市上城区
延安路258号

供职：小型车泊车场；饮品店（固体饮料)；
零售：预包装食品。 湖滨地区商贸旅游特设
街区的解决；供职：企业解决咨询，物业管
理；批发、零售：办公用品，化妆品，黄金
饰品，银饰品，珠宝（除了古玩），日用百货，
工艺美术品。


3

杭州银泰购物
中心有限公司

10000万
人民币

杭州市拱墅区
丰潭路380号
银泰城2幢501
室-1

住宿（凭有效许可证，限分支机构经营）。 停
车供职（《设置路外泊车场登记证》），百
货的销售，企业解决咨询，投资解决，酒店
解决，工程项目解决，经济信息咨询，会展
供职，设计、制作、署理、发布国内各类广
告，自有房屋租赁，洗车供职，汽车美容服




务，洗衣供职，健身供职。


4

杭州西溪银盛
置地有限公司

40000万
人民币

浙江省杭州市
西湖区西溪国
家湿地公园福
堤5号解决用
房108室

供职：房屋租赁，房地产营销策动，房地产
信息咨询，房地产中介供职，泊车供职，室
表里装饰设计，承接室内装饰工程（波及资
质证凭证经营），企业解决咨询，投资解决
（未经金融等监管局部容许，不得从事向公
众融资贷款、融资保证、代客户理财等金融
供职），酒店解决，工程项目咨询（波及资
质证凭证经营），市场调查，经济信息咨询
（除了商品中介），企业形象策动，会展供职，
设计、制作、署理、发布国内广告（除了网络
广告发布），计算机软硬件的技术开发、技
术咨询、功效转让，成年人的非证书劳动职
业技能培训（波及前置审批的项目除了外）；
批发、零售：针纺织品，日用百货，五金交
电，化工产品（除了化学危险品及第一类易制
毒化学品），计算机软硬件，木材，普通机
械。（依法须经容许的项目，经相关局部批
准后方可开展经营活动）。


5

杭州湖滨国际
商业倒退有限
公司

10000万
人民币

杭州市上城区
东坡路7号4
楼

供职：湖滨地区商贸旅游特色街居经营解决，
泊车供职，物业解决；批发、零售：日用百
货，珠宝（不含钻石），金银饰品，梳妆，
针纺织品，建筑资料（不含钢材），装饰材
料，金属资料，五金交电、机电设备，化工
原料（除了化学危险品及易制毒化学品），工
艺美术品（不含文物）。（波及配额、许可
证、专项规定解决的商品，按有关规定策划
申请）（波及国家规定实施准入特别解决措




施的除了外）（依法须经容许的项目，经相关
局部容许后方可开展经营活动）

6

杭州新龙翔商
业倒退有限公
司

1000万人
民币

浙江省杭州市
上城区东坡路
15号

供职：房地产开发经营，实业投资(未经金融
等监管局部容许，不得从事向公众融资贷款、
融资保证、代客理财等金融供职)，企业解决
咨询，物业解决，梳妆修改；批发、零售：
梳妆，服饰及辅料，针纺织品，日用百货，
珠宝首饰，化妆品，预包装食品，保健食品，
丝绸，金银饰品，电子产品，通讯设备，家
用电器，建筑资料，装饰资料，眼镜（除了角
膜打仗镜），工艺美术品，家具，家居用品，
字画（除了文物），花卉；含部属分支机构的
经营范围。（依法须经容许的项目，经相关
局部容许后方可开展经营活动）

7

杭州湖滨环球
商业倒退有限
公司

1000万人
民币

浙江省杭州市
上城区东坡路
15-1号

供职：泊车供职，实业投资（未经金融等监
管局部容许，不得从事向公众融资贷款、融
资保证、代客理财等金融供职），企业解决
咨询，物业解决，房地产开发经营；批发、
零售：梳妆，服饰及辅料，针纺织品，日用
百货，珠宝首饰。（依法须经容许的项目，
经相关局部容许后方可开展经营活动）



（二）前期同类关联交易的执行情况和履约身手阐发

上述关联人经营状况良好，财务状况稳重。公司根据上述关联人的次要财务
指标和经营情况进行阐发，认为上述关联人具有空虚的履约身手和支付身手。


三、日常关联交易的次要内容和定价政策

上述日常关联交易系在被迫、平等、公平、公允的原则下进行，交易的价值
依据市场公允价值协商或竞标确定，且原则上不偏离独立第三方的价值或收费标
准，符合公司及全体股东利益。



四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方签署物业供职合同、租赁合同等构成的日常关联交易为生
产经营所必须，上述合同的定价采取成本测算法为定价依据，交易单方遵循了平
等、被迫、公平和老实信用的原则，未损害公司利益，公司次要业务不会因上述
关联交易对关联方形成重年夜依赖，不会影响公司独立性。


本议案已由公司独立董事颁发独立意见。


本议案的审议表决过程中，关联股东韩芳、浙江南都房地产供职有限公司、
舟山五彩石投资合伙企业（有限合伙）回避表决。


以上议案，请各位股东审议。






南都物业供职集团股份有限公司

董事会

2020年5月22日




议案九：

关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案



各位股东及股东代表：

鉴于自聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构以来，配合
完成为了公司的各项审计工作，并按有关规定出具审计陈述，对公司继续经营情况
对照了解，并能作出客观公正的评价，为此公司拟续聘天健会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。


本议案已由公司独立董事颁发独立意见。


以上议案，请各位股东审议。






南都物业供职集团股份有限公司

董事会

2020年5月22日




议案十：

关于确认公司董事、监事2019年度薪酬的议案



各位股东及股东代表：

根据2019年度公司董事、监事的履职情况，并结合公司2019年度的实际经
营情况，公司向董事、监事支付的年度薪酬总额为287.84万元（税前），具体
情况如下：

单位：万元

序号

姓名

职务

2019年薪酬（税前）

1

韩芳

董事长兼总裁

94.95

2

肖小凌

董事

0

3

阙建华

董事兼常务副总裁

87.07

4

金涛

董事

0.00

5

蔡黛燕

独立董事

7.14

6

黄瑜

独立董事

7.14

7

贾生华

独立董事

7.14

8

章文亚

监事

23.34

9

金新昌

监事会主席

29.54

10

韩保华

监事

31.52





阐明：

1、上述人员波及兼任职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。


2、公司上述人员因换届、改选、任期内告退等原因离任、到职的，按其实
际任期计算薪酬并予以发放。


本议案已由公司独立董事颁发独立意见。


以上议案，请各位股东审议。







南都物业供职集团股份有限公司

董事会

2020年5月22日




议案十一：

关于使用部门闲置募集资金进行现金解决的议案



各位股东及股东代表：

为进一步提高资金使用效率，合理利用部门闲置募集资金，在不影响募集资
金投资项目正常进行和主营业务倒退、担保募集资金平安的前提下，公司拟定使
用不超出人民币17,000万元的闲置募集资金进行现金解决，该额度可滚动使用，
自公司2019年年度股东年夜会审议通过之日起至2020年年度股东年夜会召开之日内
有效，并提请授权董事长在上述授权期限内行使决策权并签署相关合同文件，具
体实现由公司财务解决中心负责组织实施。具体事项情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督解决委员会《关于核准南都物业供职股份有限公司初次公开
发行股票的批复》（证监许可[2017]2333号）核准，并经上海证券交易所同意，
南都物业供职股份有限公司初次公开发行人民币普通股（A股）1984.127万股，
发行价值为每股人民币16.25元，共计募集资金人民币32,242.06万元，扣除了各
项发行费用人民币3,493.77万元后的募集资金净额为人民币28,748.30万元。

上述募集资金到位情况曾经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2018
年1月29日出具天健验[2018]22号验资陈述。


二、募集资金使用情况

截至2019年12月31日，公司初次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号

募集资金投资项目

募集资金应许投
资总额

截至2019年末已投入
金额

1

物业解决智能化系统项目

7,000.00

232.08

2

全国物业供职业务拓展项目

6,000.00

0

3

社区O2O平台建设项目

3,000.00

582.81

4

公寓租赁供职项目

10,785.80

9,131.66




5

人力资源建设项目

1,962.49

1,146.52

合计

28,748.29

11,093.07



由于募集资金投资项目建设必要必然周期，根据募集资金投资项目建设进度，
现阶段募集资金在短期内显现部门闲置的情况。


三、本次使用闲置募集资金基本情况

（一）现金解决的目的

通过对暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金解决，有利于提高资金使用
效率，且能失掉必然的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩程度，为公司和
股东谋取更多的投资回报。


（二）资金来源

本次进行现金解决的资金来源于暂时闲置的募集资金。


（三）现金解决的产品品种

公司拟使用部门闲置募集资金投资平安性高、流动性好的保本型产品。现金管
理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金解决和使用的监管要求》、《上海证券交易所
上市公司募集资金解决法子（2013年修订）》、《公司章程》等相关规定。


（四）现金解决额度

公司拟使用最高额不超出人民币17,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管
理，该额度可滚动使用。


（五）现金解决期限

自公司2019年年度股东年夜会审议通过之日起至2020年年度股东年夜会召开之日
有效。闲置募集资金现金解决到期后将及时了偿至募集资金专户。


（六）现金解决实施单位

现金解决由南都物业供职集团股份有限公司、浙江悦都网络科技有限公司、浙
江年夜悦商业经营解决有限公司进行，授权公司董事长在上述授权期限内及现金解决
额度内行使决策权并签署相关合同文件。具体事项由公司财务解决中心负责组织实
施。


四、投资风险及风险控制步调


（一）投资风险

尽管公司拟选择保本型理财富品，但金融市场受宏观经济的影响较年夜，公司
将根据经济形势以及金融市场的改观适时、适量地到场，不排除了该项投资受到市
场动摇的影响。


（二）风险控制步调

1、严格依照公司内控解决相关规定的有关要求开展，审慎筛选投资对象，
选择平安性高、流动性好、满足保本要求的投资理财富品，投资理财富品不得质
押。


2、公司财务解决中心创立投资台账，及时阐发和跟踪产品的净值变更情况，
如评估发现存在也许影响公司资金平安的风险因素，将及时采纳相应步调，控制
投资风险。

3、独立董事、监事会有权继续监督与搜查募集资金使用情况，需要时可以
聘请专业机构进行审计。


4、公司将依据上海证券交易所等监管机构的相关规定，在按期陈述中表露
陈述期内理财富品的购买以及损益情况。


五、对公司日常经营的影响

为提高公司资金使用效率，公司对部门暂时闲置的募集资金进行现金解决，
在确保不影响募集资金投资谋划正常进行的前提下进行，不存在变相改变募集资
金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转必要，不影响募集资金项目的正常
运转，不影响公司主营业务的正常倒退。同时能够提高资金使用效率，失掉必然
的投资收益，进一步提升公司业绩程度，为公司和股东谋取更多的投资回报。


本议案已由公司独立董事颁发独立意见。


以上议案，请各位股东审议。


南都物业供职集团股份有限公司

董事会

2020年5月22日


议案十二：

关于使用闲置自有资金进行现金解决的议案



各位股东及股东代表：

根据公司经营倒退的必要，为更好的提高资金使用效率，公司拟使用最高额
不超出人民币45,000万元的闲置自有资金进行现金解决，该额度可滚动使用，
自公司2019年年度股东年夜会审议通过之日起至2020年年度股东年夜会召开之日内
有效，并提请授权公司董事长在上述授权期限内行使决策权并签署合同等文件，
具体事项由公司财务解决中心负责组织实施。具体事项情况如下：

一、关于使用暂时闲置的自有资金进行现金解决的情况

（一） 现金解决目的


通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金解决，有利于提高资金使用效
率，且能失掉必然的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩程度，为公司和
股东谋取更多的投资回报。


（二） 资金来源


本次进行现金解决的资金来源于闲置的自有资金。


（三） 现金解决的产品品种


在担保流动性和资金平安的前提下，选择低风险、流动性好的理财投资产品
进行投资。


（四） 现金解决额度


公司拟使用最高额度不超出人民币45,000万元的闲置自有资金进行现金管
理，该额度可滚动使用。


（五） 现金解决期限


自公司2019年年度股东年夜会审议通过之日起至2020年年度股东年夜会召开之
日内有效。


（六） 现金解决实施单位


现金解决由南都物业集团供职股份有限公司及子公司进行，授权公司董事长
在规定额度范围内及授权期限内行使决策权并签署合同等文件，具体事项由公司


财务解决中心负责组织实施。


二、投资风险及风险控制步调

（一）投资风险

尽管公司拟选择低风险投资品种的现金解决产品，但金融市场受宏观经济的
影响较年夜，公司将根据经济形势以及金融市场的改观适时、适量地到场，不排除了
该项投资受到市场动摇的影响，因此短期投资的实际收益弗成预期。


（二）风险控制步调

公司将遵守审慎投资原则，谨慎筛选发行主体，选择信誉好、资金平安包管
身手强的发行机构。依照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公
司章程》策划相关现金解决业务，及时阐发和跟踪现金投资产品运作情况，如发
现或判断有晦气因素，将及时采纳相应步调，控制投资风险。财务解决中心创立
投资产品台账，及时阐发和跟踪投资产品投向、进展情况，一旦发现存在也许影
响公司资金平安的风险因素，将及时采纳保全步调，控制投资风险。独立董事、
监事会有权对公司投资产品的情况进行按期或不按期搜查，需要时可以聘请专业
机构进行审计。公司将根据有关法律法规及公司《章程》的规定履行信息表露义
务。


三、对公司日常经营的影响

公司运用闲置自有资金进行现金解决是在确保公司日常运营和资金平安的
前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转必要，不影响公司主营业务的正常
倒退。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金解决，有利于提高自有
资金使用效率，且能失掉必然的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩程度，
为公司和股东谋取更多的投资回报。


本议案已由公司独立董事颁发独立意见。


以上议案，请各位股东审议。




南都物业供职集团股份有限公司

董事会

2020年5月22日


议案十三：

关于公司向银行申请综合授信额度的议案



各位股东及股东代表：

根据公司业务倒退必要，为满足日常经营资金必要，公司拟向银行申请总额
度不超出人民币30,000万元的综合授信额度，董事会授权公司解决层根据实际
经营情况的必要，在综合授信额度内策划存款等具体事宜，同时授权公司董事长
签署相关协议和文件。上述授权自公司2019年年度股东年夜会审议通过之日起至
2020年年度股东年夜会召开之日内有效，该授权额度在授权期限内可循环使用。授
信项目包括但不限于流动资金借款、固定资产存款、银行承兑汇票、信用证、保
函等各类银行融资业务，具体以签署的授信合同为准。


授信额度使用范围为本公司及本公司直接或间接控制的部属企业。


本议案已由公司独立董事颁发独立意见。


以上议案，请各位股东审议。






南都物业供职集团股份有限公司

董事会

2020年5月22日




议案十四：

关于修改公司《章程》策划工商革新登记的议案



各位股东及股东代表：

根据《公司法》（2018年修订）和证监会《上市公司章程指引》等相关规定
拟对公司《章程》相关条款相应修订，同时提请股东年夜会授权董事会或董事会授
权人员策划相应的工商革新登记手续，具体条款修订如下：

原公司《章程》内容

修改后公司《章程》内容

第七十八条 股东(包括股东署理人)以
其所代表的有表决权的股份数额行使
表决权，每一股份享有一票表决权。


公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部门股份不计入列席股东年夜会
有表决权的股份总数。


董事会、独立董事和符合相关规定
条件的股东可以征集股东投票权。








第七十八条 股东(包括股东署理人)以
其所代表的有表决权的股份数额行使
表决权，每一股份享有一票表决权。


股东年夜会审议影响中小投资者利
益的重年夜事项时，对中小投资者表决应
当独自计票。


公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部门股份不计入列席股东年夜会
有表决权的股份总数。


董事会、独立董事和符合相关规定
条件的股东可以征集股东投票权。


第一百五十五条 公司利润分配政策
为：

（1）公司利润分配应重视对投资者
的合理投资回报，利润分配政接应坚持
延续性、不乱性和合理性并兼顾公司的
可继续倒退，公司利润分配不得超出累
计可分配利润的范围。


（2）公司的利润分配方案由董事会

第一百五十五条 公司利润分配政策
为：

（1）公司利润分配应重视对投资者
的合理投资回报，利润分配政接应坚持
延续性、不乱性和合理性并兼顾公司的
可继续倒退，公司利润分配不得超出累
计可分配利润的范围。


（2）公司的利润分配方案由董事会




根据公司业务倒退情况、经营业绩情况
拟定并提请股东年夜会审议容许。公司可
以采纳现金、股票或现金股票相结合的
方式分配利润；公司一般依照年度进行
利润分配，在具备现金分红条件下，应
当优先采取现金分红方式分配利润；在
有条件的情况下，公司可以进行中期利
润分配。


公司进行利润分配时，董事会应当
综合考虑所处行业特点、倒退阶段、自
身经营模式、盈利程度以及是否有重年夜
资金支出陈列等因素，辨别下列情形，
并依照公司章程规定的办法，提出差异
化的现金分红政策：

①公司倒退阶段属成熟期且无重年夜
资金支出陈列的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低
应达到80%；

②公司倒退阶段属成熟期且有重年夜
资金支出陈列的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低
应达到40%；

③公司倒退阶段属生长期且有重年夜
资金支出陈列的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低
应达到20%。


公司倒退阶段不容易辨别但有重年夜资
金支出陈列的，可以依照前项规定处置惩罚。


根据公司业务倒退情况、经营业绩情况
拟定并提请股东年夜会审议容许。公司可
以采纳现金、股票或现金股票相结合的
方式分配利润；公司一般依照年度进行
利润分配，在具备现金分红条件下，应
当优先采取现金分红方式分配利润；在
有条件的情况下，公司可以进行中期利
润分配。


公司进行利润分配时，董事会应当
综合考虑所处行业特点、倒退阶段、自
身经营模式、盈利程度以及是否有重年夜
资金支出陈列等因素，辨别下列情形，
并依照公司章程规定的办法，提出差异
化的现金分红政策：

①公司倒退阶段属成熟期且无重年夜
资金支出陈列的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低
应达到80%；

②公司倒退阶段属成熟期且有重年夜
资金支出陈列的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低
应达到40%；

③公司倒退阶段属生长期且有重年夜
资金支出陈列的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低
应达到20%。


公司倒退阶段不容易辨别但有重年夜资
金支出陈列的，可以依照前项规定处置惩罚。





（3）公司每年以现金方式分配的利
润得多于昔时实现的可供分配利润的百
分之二十；公司在确定现金分配利润的
具体金额时，应足够考虑未来经营活动
和投资活动的影响以及公司现金存量情
况，并足够关注社会资金成本、银行信
贷和债权融资环境，以确保分配方案符
合全体股东的整体利益，独立董事应当
颁创造确意见；公司股东年夜会对现金方
式分配利润具体方案进行审议时，应当
通过多种渠道被动与股东特别是中小股
东进行沟通和交流，足够听取中小股东
的意见和要求。


（4）如以现金方式分配利润后仍有
可供分配的利润且董事会认为以股票方
式分配利润符合全体股东的整体利益
时，公司可以股票方式分配利润；采取
股票方式进行利润分配的，应当考虑公
司的生长性、每股净资产的摊薄等真实
合理因素；足够考虑以股票方式分配利
润后的总股本是否与公司目前的经营规
模相适应，并考虑对未来债权融资成本
的影响，以确保分配方案符合全体股东
的整体利益。


（5）公司股东年夜会对利润分配方案
作出决议后，公司董事会须在股东年夜会
召开后2个月内完成股利（或股份）的
派发事项。


（3）公司现金分红应满足如下条
件：除了公司有重年夜投资谋划或重年夜现金
支出陈列外，在公司该年度或半年度实
现的可分配利润(即公司增补亏损、提取
公积金后所余的税后利润)为正值,累计
可供分配利润为正值，且满足公司正常
出产经营的资金需求情况下，公司应当
优先采纳现金方式分配股利。公司每年
以现金方式分配的利润得多于昔时度实
现的可供分配利润的10%。重年夜投资计
划或重年夜现金支出陈列是指公司未来
12个月内购买资产、对外投资、进行固
定资产投资等交易累计支出达到或超出
公司最近一期经审计净资产10%。


公司在确定现金分配利润的具体金
额时，应足够考虑未来经营活动和投资
活动的影响以及公司现金存量情况，并
足够关注社会资金成本、银行信贷和债
权融资环境，以确保分配方案符合全体
股东的整体利益，独立董事应当颁创造
确意见；公司股东年夜会对现金方式分配
利润具体方案进行审议时，应当通过多
种渠道被动与股东特别是中小股东进行
沟通和交流，足够听取中小股东的意见
和要求。


（4）如以现金方式分配利润后仍有
可供分配的利润且董事会认为以股票方
式分配利润符合全体股东的整体利益




（6）公司董事会未作显现金股利分
配预案的，应当在年度陈述中表露原因，
独立董事应当对此颁发独立意见。


（7）存在股东违规占用公司资金情
况的，公司在进行利润分配时，应当扣
减该股东所分配的现金红利，以归还其
占用的资金。


（8）公司应在年度陈述中详细表露
现金分红政策的制定及执行情况；对现
金分红政策进行调整或革新的，还应对
调整或革新的条件及办法是否合规和透
明等进行详细阐明。


公司因外部经营环境或本身经营
状况产生较年夜改观，确有需要对本章程
规定的利润分配政策进行调整或革新
的，需当时征求独立董事及监事会意
见，经过详细论证后，由公司董事会审
议并提请股东年夜会容许；股东年夜会在审
议该项议案时，需经列席会议的股东所
持表决权的2/3以上通过；调整或革新
后的利润分配政策不得违反中国证券
监督解决委员会和证券交易所的有关
规定。


时，公司可以股票方式分配利润；采取
股票方式进行利润分配的，应当考虑公
司的生长性、每股净资产的摊薄等真实
合理因素；足够考虑以股票方式分配利
润后的总股本是否与公司目前的经营规
模相适应，并考虑对未来债权融资成本
的影响，以确保分配方案符合全体股东
的整体利益。


（5）公司股东年夜会对利润分配方案
作出决议后，公司董事会须在股东年夜会
召开后2个月内完成股利（或股份）的
派发事项。


（6）公司董事会未作显现金股利分
配预案的，应当在年度陈述中表露原因，
独立董事应当对此颁发独立意见。


（7）存在股东违规占用公司资金情
况的，公司在进行利润分配时，应当扣
减该股东所分配的现金红利，以归还其
占用的资金。


（8）公司应在年度陈述中详细表露
现金分红政策的制定及执行情况；对现
金分红政策进行调整或革新的，还应对
调整或革新的条件及办法是否合规和透
明等进行详细阐明。


公司因外部经营环境或本身经营
状况产生较年夜改观，确有需要对本章程
规定的利润分配政策进行调整或革新
的，需当时征求独立董事及监事会意




见，经过详细论证后，由公司董事会审
议并提请股东年夜会容许；股东年夜会在审
议该项议案时，需经列席会议的股东所
持表决权的2/3以上通过；调整或革新
后的利润分配政策不得违反中国证券
监督解决委员会和证券交易所的有关
规定。




以上议案，请各位股东审议。






南都物业供职集团股份有限公司

董事会

2020年5月22日






























议案十五：

关于增加经营范围暨修订公司《章程》的议案



各位股东及股东代表：

基于公司业务倒退必要及经营实际情况，拟扩展公司经营范围并相应修订公
司《章程》，次要修订情况如下：

原公司《章程》内容

修改后公司《章程》内容

第十三条 经依法登记，公司的经
营范围：泊车供职（《设置路外泊车
场登记证》），游泳池的经营和解决
（凭许可证经营）,城市生活垃圾清运
供职（凭许可证经营）。 物业解决，
酒店解决，家政供职，保洁供职，河
道清洁供职，会展供职，商品房的租
赁、解决、维修、装饰，餐饮解决，
绿化养护供职，房地产信息咨询供职，
水电部署和维修，市政工程、楼宇智
能工程的设计、施工，建筑及装饰材
料、百杂货、农副产品（不含食品）、
五金交电、电子产品、文教用品、服
装、家具的销售。（最终以工商登记
机关核准为准）

第十三条 经依法登记，公司的经
营范围：一般项目：物业解决；酒店
解决；城乡市容解决；市政措施解决；
城市绿化解决；餐饮解决；泊车场服
务；家政供职；园区解决供职；专业
保洁、荡涤、消毒供职；航空运营支
持供职；航空商务供职；房地产咨询；
住房租赁；信息咨询供职（不含许可
类信息咨询供职）；会议及展览供职；
礼仪供职；包装供职；建筑物清洁服
务；园林绿化工程施工；住宅室内装
饰装修；住宅水电部署掩护供职；家
具部署和维修供职；家用电器部署服
务；日用电器补缀；水利相关咨询服
务；信息系统集成供职；信息系统运
行掩护供职；技术供职、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；建筑装饰资料销售；安防设
备销售；五金产品零售；文具用品零
售；家具销售；家用电器销售；日用




百货销售；农副产品销售；梳妆服饰
零售；厨具卫具及日用杂品零售；办
公设备销售；劳动顾惜用品销售(除了依
法须经容许的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动)。许可项目：高
危险性体育运动（游泳）；城市生活
垃圾经营性供职；各类工程建设活动；
建设工程设计(依法须经容许的项目，
经相关局部容许后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批效果为准)。

（最终以工商登记机关核准为准）



本次修订后的公司经营范围以工商登记机关最终核准为准。若工商登记机关
最终核准的内容与公司本次修订内容有差异的，提请股东年夜会授权公司董事会或
董事会授权人员依照工商登记机关最终核准内容进行公司经营范围和公司《章程》
的修订与确认。




南都物业供职集团股份有限公司

董事会

2020年5月22日




议案十六：

关于革新公司监事的议案



各位股东及股东代表：

公司监事会于近日收到公司监事章文亚女士递交的书面告退陈述。公司监事
章文亚女士因个人原因，向公司监事会提出告退申请，告退后将不再在公司负担当责
任何职务。


经公司控股股东浙江南都房地产供职集团有限公司提名，监事会同意聘任陈
彩萍女士（简历见附件）为第二届监事会监事候选人，任期与第二届监事会一致。




南都物业供职集团股份有限公司

监事会

2020年5月22日





























陈彩萍女士：女，1984年12月生，中共党员，研究生学历。2010年7月至


2015年11月，历任上海日产康奈可研发中心实验部部长助理，味全食品有限公
司年夜陆事业群总包揽科长。2015年12月至今任南都物业供职集团股份有限公司
行政副总监。






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