湖南海利:湖南海利关于“三供一业”拆散移交暨关联交易   时间：2019年10月28日 16:12:11 中财网    
原标题问题:湖南海利:湖南海利关于“三供一业”拆散移交暨关联交易的书记

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 书记编号：2019-046



湖南海利化工股份有限公司

关于“三供一业”拆散移交暨关联交易的书记



本公司董事会及全体董事担保本书记内容不存在任何虚假记载、误导性述说或
者重年夜遗漏，并对其内容的真实性、准确性和残缺性承担个别及连带责任。




重要内容提示：

. 湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次“三供一业”

拆散移交预计将影响以前年度损益减少148.79万元，影响本期损益减少1689.72万
元。“三供一业”拆散移交对本公司出产经营未构成重年夜影响或损害关联方的利益，
亦不会影响公司的独立性。


. 公司拟将“三供一业”中“湖南化工研究院有限公司高层住宅楼的物业解决”

移交给公司控股股东湖南海利高新技术财产集团有限公司（以下简称“海利集团”）
之全资子公司湖南中新物业解决有限公司（以下简称“中新物业”）解决，关联交易
金额413.57万元；其非经营性资产波及资产移交，该项资产账面原值为132.47万元，
净值为63.08万元。


. 本次关联交易不构成上市公司重年夜资产重组。


. 本次交易无需提交股东年夜会审议。




一、公司“三供一业”拆散移交工作轮廓

根据《国务院办公厅转发国务院国资委、财政部关于国有企业职工家属区“三
供一业”拆散移交工作指导意见的通知》（国办发[2016]45号）、《湖南省人民政府办
公厅关于推进省属国有企业办社会职能拆散工作的实施意见》（湘政办发[2014]110
号）、湖南省财政厅省国资委关于《湖南省省属国有企业供水供电拆散津贴资金解决
法子》（湘财企[2016]6号）、《长沙市企业办社会职能拆散移交暂行法子》（长政办发
[2014]37号）等文件精神和相关工作摆设，公司积极协调，全力推进“三供一业”

拆散移交工作。具体情况如下：

（一）拆散移交范围及费用预计

公司波及“三供一业”拆散移交工作的部属企业有全资子公司湖南化工研究院


有限公司、全资子公司湖南海利常德农药化工有限公司和分公司湖南海利试验工场3
家单位，职工家属区共计774户。本次拆散移交项目波及非经营性资产移交，资产账
面原值为132.47万元，物业导航，净值为63.08万元；本次拆散移交项目预计产生费用2263.81
万元（以实际产生数为准）。具体情况如下：

1、湖南化工研究院有限公司职工家属区共计504户，预计产生费用1486.98万元；
波及非经营性资产移交，资产账面原值为132.47万元，净值为63.08万元。


2、海利常德公司职工家属区共计78户，预计产生费用246.94万元；

3、海利试验工场职工家属区共计192户，预计产生费用529.89万元。


（二）拆散移交财政津贴资金

根据《湖南省人民政府办公厅关于推进省属国有企业办社会职能拆散工作的实
施意见》和国有企业“三供一业”拆散工作的相关规定，经省国资委、省财政厅审
核核定，预计拨付本公司供电、供水、物业解决津贴金额488.38万元（申报津贴金
额时以标准费用为依据，最终以审定金额为准）。


（三）对公司的影响

1、根据拆散移交事项所波及资产及产生费用的性质，依照《财政部关于企业分
离办社会职能有关财务解决问题的通知》（财企[2005]62号）的规定，本公司将就本
次拆散移交资产净值及产生的费用扣除了财政津贴资金后，计入营业外支出，将直接
影响支出年度的损益。影响以前年度损益减少148.79万元，影响本期损益减少
1689.72万元。


2、本次拆散移交完成后，公司将不再承担相关费用，有利于公司减轻累赘，降
低公司成本费用，匆匆进公司轻装上阵，进一步聚焦主业，提高核心竞争力。同时，
有利于公司职工家属生活条件的改善，掩护企业和社会不乱。




二、关联交易事项

（一）关联交易概述

2019年10月25日，公司第九届第三次董事会会议审议通过《关于公司“三供一
业”拆散移交暨关联交易的议案》，同意公司部属全资子公司湖南化工研究院有限公
司将“湖南化工研究院有限公司高层经济适用住宅楼的物业解决职能”移交给中新
物业解决。


（二）关联方介绍


1、关联方关系介绍

本次交易的交易对方中新物业系公司控股股东之全资子公司，根据《上海证券
交易所股票上市规则》的相关规定，中新物业为公司的关联方。


2、关联方基本情况

名称：湖南中新物业解决有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：长沙市雨花区芙蓉中路二段251号内办公楼一楼

法定代表人：周波

注册资本：叁佰万元整

成立日期：2018年12月17日

营业期限：长期

经营范围：物业解决；房屋补葺；房屋基础措施设备的解决及掩护；水电部署
供职；代收代缴天然气供职；物业清洁、掩护；汽车、自有房屋、场地的租赁；餐
饮解决；粮油、果品、蔬菜、装饰资料、建筑资料、日用百货、文化用品的销售；
绿化工程施工；花木租售；消防措施维修、调养；泊车场运营解决；以自有合法资
金（资产）开展房地产、民众基础措施、泊车场及立体车库建设的投资（不得从事
吸收贷款、集资收款、受托存款、发行单子、发放存款等国家金融监管及财政信用
业务）。（依法须经容许的项目,经相关局部容许后方可开展经营活动）

（三）交易标的基本情况

本次关联交易系公司部属全资子公司湖南化工研究院有限公司将“湖南化工研
究院有限公司高层住宅楼的物业解决职能”移交给公司控股股东湖南海利高新技术
财产集团有限公司控制下的中新物业解决，其非经营性资产波及资产移交。


（四）本次交易对公司的影响情况

湖南化工研究院有限公司高层经济适用住宅楼的物业解决职能移交给公司控股
股东湖南海利高新技术财产集团有限公司控制下的物业公司解决，关联交易金额
413.57万元；其非经营性资产波及资产移交，该项资产账面原值为132.47万元，净
值为63.08万元。


本次关联交易完成后，公司全资子公司湖南化工研究院有限公司将不再承担相
关费用，有利于公司减轻累赘，降低成本费用，进一步聚焦主业，提高核心竞争力。


本次关联交易旨在扶助公司顺利完成“三供一业”拆散移交工作，不构成上市


公司重年夜资产重组，对公司继续经营身手无不良影响。


（五）本次关联交易应当履行的审批办法

1、2019年10月25日，公司第九届三次董事会会议审议通过了《湖南海利化工股
份有限公司关于“三供一业”拆散移交暨关联交易的议案》：关联董事刘卫东先生、
尹 霖先生回避了表决，别的7名非关联董事均表决同意。


2、独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并颁发独立意见，认为：

公司与控股股东海利集团子公司湖南中新物业解决有限公司产生的关联交易，
符合国家和处所关于“三供一业”拆散政策和规定，有利于减轻公司累赘，降低公
司成本费用，匆匆进公司轻装上阵，进一步聚焦主业，提高公司核心竞争力；同时，
有利于公司职工家属生活条件的改善，掩护企业和社会不乱。关联交易不会影响公
司的独立性。本议案波及关联交易，内蒙古物业，公司董事会在审议该议案波及关联交易事项时，
关联董事回避表决，董事会的表决办法符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》的规定。


3、本次关联交易属于董事会审议容许权限范围内事项，无需提交股东年夜会审议。




三、其他事项

（一）《湖南海利化工股份有限公司关于“三供一业”拆散移交暨关联交易的议
案》曾经公司第九届三次董事会会议审议通过，关联董事回避表决；公司第九届二
次监事会会议审议了该议案，关联监事回避表决。本议案无需提交股东年夜会审议。


（二）本次“三供一业”拆散移交事项还必要经公司年度审计机构审计，最终
财务处置惩罚效果以年度审计机构审计效果为准。测算费用与实际移交时点费用有也许
存在差异，物业导航，以上数据以实际结算的数据为准。


特此书记。




湖南海利化工股份有限公司董事会

2019年10月29日



报备文件：

1、公司第九届三次董事会会议决议；

2、公司第九届二次监事会会议决议。




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