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　　证券代码：832816 证券简称：索克物业 主办券商：方正证券

　　河南索克物业发展股份有限公司

　　2018年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)会议召开情况

　　1.会议召开时间：2018年2月5日

　　2.会议召开地点：河南索克物业发展股份有限公司十四楼会议室3.会议召开方式：现场

　　4.会议召集人：董事会

　　5.会议主持人：董事长姜芳

　　6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

　　会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

　　(二)会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人，持

　　有表决权的股份56,784,000股，占公司股份总数的98.58%。

　　二、 议案审议情况

　　(一)审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年年报审计机构的议案》。

　　1.议案内容：根据董事会提议，拟续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年年报审计机构。具体内容详见公司于2018年1月19日在全国中小企业股份转让系统资讯披露平台()上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2018-003)。

　　2.表决结果：

　　同意股数56,784,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

　　100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

　　弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

　　(二)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。

　　1.议案内容：本次关联交易是预计2018年度公司及控股子公司

　　郑州索克开来物业服务有限公司(下称“索克开来”)与关联企业郑州国家干线公路物流港建设开发投资有限公司(下称“物流港公司”)、郑州开来物业服务有限公司(下称“开来物业”)、河南泰之弘机电工程有限公司(下称“泰之弘公司”)、河南省索克实业有限公司(下称“索克实业”)发生的关联交易。

　　1)索克开来预计2018年度向物流港公司收取不超过200万元的

　　物业管理费。

　　2)索克开来预计2018年度向开来物业收取不超过10万元的停

　　车服务费。

　　3)泰之弘公司预计2018年度向索克物业收取不超过50万元的

　　电梯维保费。

　　4)索克物业预计2018年度向索克实业临时借入不超过100万元

　　的周转资金。

　　具体内容详见公司于2018年1月19日在全国中小企业股份转让

　　系统资讯披露平台()上发布的《关于预计2018年

　　度日常性关联交易的公告》(公告编号：2018-004)。

　　2.表决结果：

　　同意股数 36,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

　　100.00%；反对股数0股，业主社区，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

　　弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　3.回避表决情况：

　　公司控股股东、董事长兼总经理姜芳系索克实业控股股东、执行董事兼总经理，烘干，同时为泰之弘公司控股股东，姜芳须回避表决，回避表决股数为56,748,000股。

　　(三)审议通过《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》。

　　1.议案内容：公司为更好地拓展全国业务，打破区域化经营，加快公司发展步伐，拟变更公司名称，由“河南索克物业发展股份有限公司”变更为“索克物业科技发展股份有限公司”(具体名称以工商最终审批为准)。

　　因公司更名，需对公司章程第一章第四条进行相应修改。

　　2.表决结果：

　　同意股数56,784,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

　　100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

　　弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及关联事项，烘干，无需回避表决。

　　三、备查文件目录

　　《河南索克物业发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会

　　会议决议》

　　特此公告。

　　河南索克物业发展股份有限公司

　　董事会

　　2018年2月6日

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